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BTPINTERIM - CV Analyste kyc
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Réf. BE250210191636
91300 Massy
Female Massy Batiment France 91300 Massy

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Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le Batiment.

Formations

07/2021 :
E-learning
Bac +3
Licence Fondamentale en Gestion Economique et Sociale

Expériences professionnelles

11/2021 - 09/2024 : Senior Risk Manager, Responsable recouvrement chez Atl Leasing
Gestion des Risques, mise en place de Politiques de Gestion des Risques, évaluation des Risques, contrôles Internes, analyse des Données, identification des stratégies et des plans d’action de recouvrement.
01/2020 - 03/2021 : Auditeur chez Ey, Tunis
Audit de la Comptabilité, analyse financière des états financiers des OPCVM, vérification des transactions.
01/2016 - 12/2019 : Analyste KYC chez Ubci Groupe Bnpparibas
S'assurer que le dossier KYC est complet, les documents juridiques aux transactions atypiques sont conformes et constitués dans les délais impartis. Vérifier si la relation est un US Person dans le cadre des réglementations FATCA.
01/2015 - 07/2015 : Téléconseiller chez Orange Tunisie
06/2014 - 11/2014 : Téléconseiller chez Teleperformance Tunisie

Atouts et compétences

Gestion des Risques, Mise en place de Politiques de Gestion des Risques, Évaluation des Risques, Contrôles Internes, Analyse des Données, Détection de Fraude, Conformité Réglementaire, Collaboration avec les équipes, Power BI, Pomme, Odoo, ARTE, Prolease, Atlas Portal, CRM, Microsoft Office
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