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Réf. BE2505090207
57100 Thionville
https://www.btpinterim.com/cv-candidat/2505090207/kyc-officer-compliance-analyst Female Thionville Batiment France 57100 Thionville
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https://www.btpinterim.com/cv-candidat/2505090207/kyc-officer-compliance-analyst Female Thionville Batiment France 57100 Thionville
Langues
Français
Anglais
Swahili
Anglais
Swahili
Permis
B
Centres d'intérêts
Cuisine, Passion pour le Football, Musique, Mode, Passion pour la photographie
Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Grand-Est, dans le Batiment.
Formations
01/2021 :
Diplôme d'université : Compliance officer et sécurité financière
Diplôme d'université : Compliance officer et sécurité financière
01/2019 : Bac +5
Master 2 : Droit bancaire et financier
Master 2 : Droit bancaire et financier
01/2017 : Bac +5
Master 2 : Droit des affaires spécialité Droit des transports
Master 2 : Droit des affaires spécialité Droit des transports
Expériences professionnelles
05/2024 - 11/2024 : KYC Officer chez Icbc Luxembourg Branch
Effectuer des contrôles de qualité KYC lors de l'intégration, de l'examen périodique et examen des événements déclencheurs pour les entreprises clientes.
Effectuer des contrôles de qualité KYC lors de l'intégration, de l'examen périodique et examen des événements déclencheurs pour les entreprises clientes.
05/2023 - 12/2023 : Juriste Junior chez Airbus Sas, Blagnac
Fournir aux acheteurs l'expertise contractuelle nécessaire pour obtenir et garantir la qualité des contrats de fourniture de matériaux et d'aérostructures.
Fournir aux acheteurs l'expertise contractuelle nécessaire pour obtenir et garantir la qualité des contrats de fourniture de matériaux et d'aérostructures.
09/2021 - 11/2022 : AML-CTF/Compliance Analyst chez Natixis Investment Managers
Assistance au reporting règlementaire de l'autorité de régulation Luxembourgeoise CSSF, effectuer des contrôles de diligence raisonnables des clients.
Assistance au reporting règlementaire de l'autorité de régulation Luxembourgeoise CSSF, effectuer des contrôles de diligence raisonnables des clients.
06/2020 - 10/2020 : Legal Intern chez Airbus Sas, Blagnac
Être responsable de l'alignement des contrats sur les exigences légales et les politiques de haut niveau d'Airbus en matière d'achats et de programmes.
Être responsable de l'alignement des contrats sur les exigences légales et les politiques de haut niveau d'Airbus en matière d'achats et de programmes.
06/2019 - 11/2019 : Juriste Stagiaire chez Société Générale, Strasbourg
Contrôler selon la nouvelle documentation AML-CTF des contreparties en tenant compte des résultats de ce contrôle.
Contrôler selon la nouvelle documentation AML-CTF des contreparties en tenant compte des résultats de ce contrôle.
04/2017 - 09/2017 : Juriste Stagiaire chez Sncf Mobilités, Lyon
Rédaction des actes de vente du fonds de commerce et veille juridique.
Rédaction des actes de vente du fonds de commerce et veille juridique.
Langues
Français
Anglais
Swahili
Anglais
Swahili
Permis
B
Centres d'intérêts
Cuisine, Passion pour le Football, Musique, Mode, Passion pour la photographie
Atouts et compétences
Droit bancaire, Droit des affaires, KYC, Rédaction clauses contractuelles, Veille juridique, Analyse du haut du bilan, Comptabilité financière, Comptabilité analytique, Management des coûts, Pack Office
